La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento de Orlando Canido, empresario vinculado con la marca de gaseosas Manaos y titular de Refres Now SA, en una investigación por presunta evasión tributaria.
La decisión ratificó lo resuelto por el Juzgado Federal N.º 3 de Morón, que interviene en una causa originada a partir de actuaciones del Ministerio Público Fiscal y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Los períodos fiscales investigados
El expediente examina presuntas irregularidades relacionadas con el pago de Impuesto a las Ganancias, IVA e Impuestos Internos, por una suma superior a $805 millones.
La investigación comprende operaciones correspondientes a distintos ejercicios fiscales, especialmente 2018 y 2020.
Uno de los aspectos analizados se relaciona con la documentación utilizada para justificar movimientos patrimoniales y aportes de fondos a la sociedad.
Los cuestionamientos a un supuesto préstamo
Según la investigación, se habría declarado un préstamo de $650 millones para justificar un incremento patrimonial.
La defensa sostuvo que los fondos provenían de un tercero. Sin embargo, las actuaciones judiciales incluyeron cuestionamientos sobre la capacidad económica atribuida a quien habría realizado ese aporte.
La determinación del origen de los fondos y la validez de la documentación constituye una cuestión probatoria central del expediente.
Embargos y situación procesal
La Cámara mantuvo un embargo preventivo de $250 millones sobre los bienes del empresario y otro por igual monto sobre los activos de Refres Now SA.
Canido continuará el proceso en libertad provisional.
También se informó que determinadas imputaciones correspondientes a períodos anteriores fueron alcanzadas por decisiones de sobreseimiento vinculadas con la prescripción de la acción penal.
Qué implica la confirmación del procesamiento
La confirmación de un procesamiento supone que el tribunal revisor consideró suficientes los elementos existentes para mantener el avance de la investigación respecto de los hechos examinados.
No equivale a una condena ni determina de manera definitiva la existencia de evasión tributaria.
La causa continuará su trámite bajo las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia.